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盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2016 年 4月 15日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2015 年年度股东大会。董事会已于2016 年 3月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及网站(http://披露了《关于公司召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-030)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址:的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  《关于盛屯矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  《关于批准公司与盛屯集团、金鹰基金、永诚保险、国贸资管、泰生鸿明、弘源汇鑫、科创嘉源签署的议案》

  《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》

  《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》

  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

  《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

  该议案已经公司董事会讨论通过,并于2016年3月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登公告。

  1、截至2016年4月11日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电线、登记地点与联系方式:厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。

  联系电线、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经财务部门初步测算,预计2016年第一季度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为400万元至700万元。

  公司自2013年开始快速发展金属产业链金融业务,近年以来,公司金属产业链金融业务增长迅速,在2015年业务规模的基础上,2016年一季度产业链金融业务规模及效益得到长足发展,公司在一季度受季节性影响主力矿山尚未实现销售收入的情况下,2016年一季度公司销售收入较去年同期仍增长130%左右,净利润实现增长,经营业绩实现扭亏为盈。

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2016第一季度季报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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