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山西破获特大诈骗案 男子骗三千万元澳门豪赌

  24日,山西省太原市公安局召开新闻发布会,通报破获一起特大涉外诈骗案。湖北籍男子许某以帮助投资者黄金外汇理财为诱饵,诈骗包括香港、美国及中国内地20余省市数百名人员,目前落实金额3000余万人民币。警方称,许某已将大部分资金在澳门赌博挥霍。

  2011年以来,互联网上出现了一个“智强外汇黄金博客”,该博客以“帮助投资者进行黄金外汇理财,回报率为月息4%的高额利润”为诱饵,诈骗我国20余个省、直辖市、自治区以及香港地区、美国等国家数百名投资者的巨额资金。不少受害人倾家荡产、痛不欲生,有些甚至借款投资,血本无归,陷入绝境。警方称,全国多个地区的公安机关均在侦破此案,但由于电信诈骗案件本身具有极大的侦破难度,而且犯罪嫌疑人异常狡猾,因此案件一直未能获得实质性进展。

  2013年3月11日,山西省太原市一名女性受害人王某报案称,其在该“平台”被诈骗现金270余万元。由于案值巨大。太原市公安局小店分局立即组成专案组,全力展开侦破。

  工作中,办案民警意识到,这并非一起简单的诈骗案件,而受害人也不会仅有前来报案的王某一个人。专案组一方面通过网络了解该投资平台的相关信息,根据受害人提供的对方QQ号码等线索进行追踪;另一方面对太原市发生的其它同类案件进行串并侦查。经过工作发现,嫌疑人的QQ号所对应的网址在深圳。

  为尽快破案,办案民警于3月19日赶赴深圳,找到了受害人王某打款的开户银行,查询了该账户的开户信息及相关的资金往来明细,了解到此账户的开户时间是2007年,经对其开户信息上的签名与该在网上的电子签名进行比对,认定该帐号的开户人与在网上对受害人王某实施诈骗的人系同一人——许某。

  之后,民警又查询到了此账户的消费记录,发现大部分消费都发生在澳门。经进一步查证许某的户籍信息及相关资料,其一共办理过3个出国护照、4个往来港澳的通行证。通过对其出入境信息查询,警方发现许某频繁出入澳门,并已于3月14日出境前往斯里兰卡。种种证据表明,这是一宗典型的电信诈骗案件。至此,犯罪嫌疑人许某被成功锁定。

  民警通过对多方获取的信息进行梳理分析,认为犯罪嫌疑人许某的大部分消费都在澳门并且出入频率高,可能将大部分资金用于赌博或其它挥霍,并且该极有可能通过第三国进入澳门。

  同时,通过对其出入境的频率分析,民警掌握了许某的出行规律:在澳门一般逗留时间最长为一周左右,综合上述情况,办案民警判断嫌疑人极有可能于近期返回深圳。

  果然不出所料,许某于3月21日回到深圳。但通过外围调查,许某在深圳的住处及QQ登陆地点频繁更换,而民警所摸排到其的一处住所防盗门上竟安装有摄像头,陌生人根本无法靠近。办案民警在附近连续蹲守几日却无果。

  为了尽快将犯罪嫌疑人抓获归案,办案民警变换思路,通过许某常用的网络平台与其取得联系,在取得其信任后,考虑到他刚刚从澳门返回,极可能已将所带的钱挥霍一空,现急需经费等情况,巧妙设局,以给其投资为由约其见面。

  经过周旋,急需资金的许某终于打破了不和任何投资人见面的“规矩”,答应于3月24日在当地一家咖啡厅内会面。当乔装打扮的民警在咖啡厅见到并确认许某身份后,当即将其擒获,现场查获其作案用的银行卡及手机,并在其住处收缴作案所用的台式电脑3台和笔记本电脑1台、银行卡14张。

  经审查,犯罪嫌疑人许某对其犯罪事实供认不讳。原来,由于长期沉迷于赌博,他自称在香港某公司开户投资现货黄金生意,通过QQ、博客等方式,以“帮助投资者进行黄金外汇理财,获取最低回报率为月息4%的高额利润”作为诱饵,吸引投资人给其提供的账户内汇款,骗取大量资金。一开始,许某还“拆东墙补西墙”向“投资人”返利还本,以骗取更多钱款,后来干脆直接行骗。经初步查询,许某提现、消费大额现金均在广东省内及港澳等地,大部分赃款均用于在澳门赌博及偿还个人债务。

  据警方介绍,此案受害人员达数百人,遍及辽宁、黑龙江、山西、内蒙古、四川、浙江、天津、深圳、香港等20余个省、市、地区,另有部分资金来自境外,现已初步落实的涉案金额高达3000余万元,仅在太原市的涉案金额就将近600万元,现已破案150余起。

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